Liakounakos je optužen za krađu više od 100.000 dolara, krađu identiteta i kazneno djelo koje uključuje elektroničku poštu ili prijenos računalnih podataka.

Liakounakos je honorarni igrač pokera koji tvrdi da završava studij na sveučilištu u području Miamija.

Prema njegovoj stranici Hendon Mob, on ima samo dva turnirska keširanja i čini se da je prvenstveno online igrač.

Pretraživanje na Googleu također pokazuje da ovo nije prvi put da se Liakounakos povezuje sa sumnjivim ponašanjem.

Detalji zločina

Prema žrtvi, identificiranoj kao "početnik u trgovanju cryptovalutama", u studenom 2020. godine obratio mu se poznati poslovni suradnik putem šifrirane mobilne aplikacije za razgovor, Telegram.

Navodno su dvojica muškaraca pristala na transakciju u kojoj je žrtva potom prebacila 500.000 dolara u Bitcoinu, što je uključivalo i naknadu prodavača od 50.000 dolara, u zamjenu za novac.

Kada se žrtva sljedećeg dana javila svom suradniku kako bi potvrdila transakciju, saznao je da je on, zapravo, prenio novac prevarantu, kasnije identificiranom kao Liakounakos.

Iako policija kaže da nije uspjela napraviti nikakav napredak u vezi s prvotnom pritužbom žrtve, žrtva je kontaktirala policiju 3. prosinca 2020., izvijestivši da je ponovno kontaktirana u sklopu predložene transakcije bitcoina od 999.900 dolara.

Tijekom njihove interakcije, žrtva je uspjela dobiti e-poštu od prevaranta koja je na kraju navela vlasti da izdaju naloge za uhićenje Liakounakosa.

U sada već izbrisanom tweetu, poker profesionalac Dan Fleyshman jednom je optužio Liakounakosa da je prevario bivšeg pobjednika WSOP Colossus Corda Garciu za 600.000 dolara.

O toj je temi raspravljao Todd Wittles na Poker Fraud Alert.

Čini se da tema na drugom popularnom poker forumu ukazuje na to da je Liakounakos također bio povezan s "škakljivom situacijom" koja uključuje mali ulog u online igrici za gotovinu.

Liakounakos se prvi put pojavio na sudu u srijedu ujutro gdje je zamjenik glavnog tužitelja okruga Clark Jim Sweetin zatražio i dobio jamčevinu od 250.000 dolara.

Izlažući svoj slučaj, Sweetin je istaknuo da Liakounakas predstavlja potencijalni rizik od bijega jer ima malo, ako uopće ima, veze s Las Vegasom te da policija još uvijek istražuje je li on povezan s sličnim prijevarama.